Aktieägarna i OurLiving AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 5 juni 2024 kl. 10.00 – 11.00 i bolagets lokaler på Slagthuset i Malmö, adress Carlsgatan 12A. Rösträttsregistrering börjar kl. 09.30 och avbryts när stämman öppnas.
Rätt till deltagande
Rätt att delta i årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena den 28 maj 2024, dels senast den 30 maj 2024 till bolaget anmäler sin avsikt att delta i årsstämman. Anmälan ska ske via e-post till cecilia.wendel@ourliving.se. Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefon dagtid, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två). Efter registrerad anmälan kommer anmälaren att mottaga en bekräftelse. Om ingen bekräftelse erhålls har anmälan inte skett på rätt sätt.
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd senast den 28 maj 2024 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.
Fullmakt
Om aktieägare avser låta sig företrädas av ombud ska fullmakt utfärdas för ombudet. Fullmakten ska vara skriftlig, av aktieägaren undertecknad och daterad. Om aktieägaren är en juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller, om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling bifogas anmälan. Handlingen ska styrka rätten hos den som undertecknat fullmakten att utse ombud för den juridiska personen. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast den 29 maj. Om fullmakt och övriga behörighetshandlingar inte insänts i förväg ska fullmakt i original samt övriga behörighetshandlingar kunna uppvisas vid stämman.
Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin mailadress.
Förslag till dagordning
Öppnande
Val av ordförande vid stämman
Upprättande och godkännande av röstlängd
Godkännande av dagordning
Val av två justeringspersoner
Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
Anförande av verkställande direktören
Framläggande och föredragande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen.
Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
Beslut om antal styrelseledamöter, revisorer och revisorssuppleanter
Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Val av styrelseledamöter
Val av styrelseordförande
Val av revisor
Beslut om principer för utseende av valberedning
Presentation och redogörelse kring kontrollbalansräkning (KBR1) per 20240430 och behandling enligt reglerna i ABL25:13. Regelverket säger att två stämmor ska hållas om kontrollbalansräkning för att säkerställa att aktiekapitalet är intakt. Detta är första gången det behandlas.
Godkännande av styrelsens förslag om att bolaget skall ansöka om avnotering från Spotlight Stock Market
Beslut om ändring av bolagsordning
Beslut om riktad nyemission av aktier
Beslut om bemyndigande till styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner eller konvertibler
Beslut om bemyndigande för VD att besluta om justering av besluten
Avslutning
Se hela kallelsen samt beslutsförslag på Cision: